يسر مجلس إدارة Ooredoo (ش.م.ق.ع) دعوتكم لحضور الاجتماع غير العادي للجمعية العامة المقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2017 في برج Ooredoo الرئيسي الواقع في الخليج الغربي. إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماع في يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2017 في نفس الوقت والمكان.

- جدول أعمال الاجتماع غير العادي للجمعية العامة:

1- الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة:

- النص الحالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تُعين قطر القابضة خمسة منهم يكون من بينهم رئيس المجلس، ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من قطر القابضة، وتنتخب الجمعية العامة خمسة أعضاء بالاقتراع السري على ألا تشارك قطر القابضة في عملية الاقتراع، وتكون طريقة التصويت وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وقواعد وتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

- النص المقترح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تُعين قطر القابضة خمسة منهم يكون من بينهم رئيس المجلس، ولا يجوز عزل أي منهم إلا بقرار من قطر القابضة، وتنتخب الجمعية العامة خمسة أعضاء بالاقتراع السري على ألا تشارك قطر القابضة في عملية الاقتراع، وتكون طريقة التصويت وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وقواعد وتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، ويشترط في عضو مجلس الإدارة المنتخب أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن (5000) خمسة آلاف سهم ويتم إيداعها في أحد البنوك المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أوالحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله، وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.

2- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة ليتوافق مع قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك.

* ملاحظات:

- يرجى الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.

- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الاجتماع والتصويت نيابةً عنه على قرارات الجمعية.

- يقتصر حضور الإجتماع على حاملي أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2017.

- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.

- يعتبر الإعلان المنشور في الصحف المحلية، وموقع بورصة قطر الالكتروني، وموقع الشركة الالكتروني، دعوة رسمية لجميع المساهمين، حيث لن يتم إرسال الدعوات عن طريق البريد وفقاً لأحكام المادة (121) من قانون الشركات التجارية.

- لغة الاجتماع هي اللغة العربية.